佛山照明:第八屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股）
公告編號：2017-025
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
佛山電器照明股份有限公司于2017年8月11日以電子郵件的方
式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會第十三次會議的通知，會議于2017年8月23日在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到4人，監(jiān)事梁月儀因出差請假，委托監(jiān)事葉正鴻代為投票。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席梁越斐主持，本次會議以同意5票，反對0票，棄權(quán)0票審議通過《2017年半年度報告及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2017年半年度報告
的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān)事會
2017年8月23日
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