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江特電機(jī):第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
2017-09-23 08:00:00
證券代碼:002176         證券簡(jiǎn)稱:江特電機(jī)        公告編號(hào):臨2017-061

                        江西特種電機(jī)股份有限公司

                 第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

    本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    江西特種電機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2017年9月18日以書面或電子郵件的方式發(fā)出,2017年9月22日上午10:00在公司辦公樓五樓會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)朱軍先生主持召開(kāi)了本次會(huì)議,本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名,實(shí)際參加表決董事7名(董事劉萍、金惟偉以通訊表決方式表決),公司3名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

    公司擬為泰豪科技股份有限公司提供人民幣1億元的連帶責(zé)任保證方式的擔(dān)保,擔(dān)保期限為1年,用于對(duì)方融資需要,泰豪科技股份有限公司將為公司提供反擔(dān)保。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年9月22日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)上的《江西特種電機(jī)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》。

    表決情況:同意7 票,反對(duì)0票,棄權(quán)0 票。

    獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)2017年9月22日巨潮資訊網(wǎng)。

     本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

     三、備查文件

     1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                               江西特種電機(jī)股份有限公司

                                                        董事會(huì)

                                                  二O一七年九月二十二日
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