天齊鋰業(yè):關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告
證券代碼：002466 證券簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2017-070
天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次回購(gòu)注銷的限制性股票為6.555萬(wàn)股，占回購(gòu)前公司總股本的
0.0066%；
2、本次回購(gòu)限制性股票價(jià)格為8.18元/股；
3、公司于2017年8月14日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司完成回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)由 994,422,200
股，變更為994,356,650股。
一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述
1、2015年8月10日，公司分別召開了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過了公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。
2、2015年8月28日，公司召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)事項(xiàng)，公司實(shí)施首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
3、2015年8月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整首期限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單的議案》、《關(guān)于向股權(quán)激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，并于同日召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，對(duì)公司授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日及授予事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定。
4、2016年5月18日，公司2015年度股東大會(huì)審議通過《2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，以總股本261,469,000 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增28股。根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》，公司本次權(quán)益分派方案實(shí)施后，公司首次向72名激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票數(shù)量由270.90萬(wàn)股增加至1,029.42萬(wàn)股。
5、2016年6月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整預(yù)留限制性股票數(shù)量的議案》，經(jīng)此次調(diào)整后，預(yù)留限制性股票數(shù)量由30.10萬(wàn)股調(diào)整為114.38萬(wàn)股，同時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票70.80萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述調(diào)整并認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。鑒于其中一名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，本次預(yù)留限制性股票授予激勵(lì)對(duì)象實(shí)際為28人，授予股份為68.80萬(wàn)股。
6、2016年8月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向第二批激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意對(duì)1名激勵(lì)對(duì)象授予15.20萬(wàn)股預(yù)留限制性股票。
7、2016年9月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首次授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意公司首次授予的限制性股份第一個(gè)解鎖期相關(guān)股份解鎖，第一期解鎖股份為257.355萬(wàn)股。
8、2017年6月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司按照《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，回購(gòu)注銷公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象何軒勇已獲授但尚未解鎖的6.555萬(wàn)股限制性股票。公司于2017年6月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2017-061）和《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的減資公告》（公告編號(hào)：2017-062）。
9、2017年7月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首批授予的預(yù)留限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意公司首批授予的預(yù)留限制性股份第一個(gè)解鎖期相關(guān)股份解鎖。本次解鎖的限制性股票數(shù)量為22.704萬(wàn)股，可上市流通日：2017年8月2日。
二、本次回購(gòu)原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源
鑒于公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象何軒勇因個(gè)人原因于第二個(gè)解鎖期內(nèi)離職，按照《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，應(yīng)予回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解 鎖的65,550股限制性股票。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》之“第十五節(jié) 本激勵(lì)計(jì)
劃的變更與終止”的相關(guān)規(guī)定，由公司對(duì)未解鎖部分進(jìn)行回購(gòu)注銷。
公司于2015年8月28日向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的授予價(jià)格為每股31.08元。2016年5月18日，公司2015年度股東大會(huì)審議通過《2015年 度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，以總股本261,469,000 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增28股。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第 十六節(jié) 回購(gòu)注銷的原則”之規(guī)定，公司本次權(quán)益分派方案實(shí)施后，回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為8.18元/股，回購(gòu)總金額為536,130.00元，回購(gòu)資金為公司自有資金。
三、本次回購(gòu)股份的說明
項(xiàng)目 內(nèi)容（按資本公積轉(zhuǎn)增后股數(shù)計(jì)算）
回購(gòu)股份涉及人員獲授股份總數(shù)（股） 87,400股
回購(gòu)股票種類 股權(quán)激勵(lì)限售股（A股）
回購(gòu)股票數(shù)量（股） 65,550
股權(quán)激勵(lì)股份總數(shù)（股） 11,134,200
回購(gòu)股票占股權(quán)激勵(lì)股份總數(shù)的比例(%) 0.5887
回購(gòu)股票占股份總數(shù)的比例（%） 0.0066
公司于2017年7月19日、2017年7月20日分次向本次回購(gòu)注銷的激勵(lì)對(duì)象支付了回購(gòu)款536,130.00元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成都分所于2017年8月7日出具了《天齊鋰業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2017CDA20566），對(duì)公司本次減少注冊(cè)資本及股本的情況進(jìn)行了審驗(yàn)，認(rèn)為：“根據(jù)貴公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，鑒于貴公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象何軒勇因個(gè)人原因于第二個(gè)解鎖期內(nèi)離職，按照《首期限制股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱激勵(lì)計(jì)劃)的規(guī)定，應(yīng)予以回購(gòu)其已獲授但尚未解鎖的65,550股限制性股票并予以注銷。回購(gòu)注銷后貴公司的注冊(cè)資本、實(shí)收資本（股本）由原來 994,422,200.00元，減少至994,356,650.00元”。
截至2017年8月14日，上述限制性股票已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購(gòu)注銷手續(xù)。
四、本次回購(gòu)注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng) 本次變動(dòng)后
項(xiàng)目 增減（+，
數(shù)量 比例（%） -） 數(shù)量 比例（%）
一、有限售條件 8,338,170 0.84 -65,550 8,272,620 0.83
股份
二、無限售條件 986,084,030 99.16 0 986,084,030 99.17
股份
三、股份總數(shù) 994,422,200 100.00 -65,550 994,356,650 100.00
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二�一七年八月十五日
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