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中材科技:第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告
2017-09-13 08:00:00
證券代碼:002080        證券簡稱:中材科技        公告編號:2017-051

                            中材科技股份有限公司

                  第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十三次臨時會議于2017年8月31日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員,于2017年9月12日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長薛忠民先生召集,應收董事表決票9張,實收9張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有效。會議審議并通過了如下決議:

    一、經與會董事投票表決,以8票贊成、0票反對、0票棄權(關聯董事薛

忠民回避表決)的表決結果通過了《關于2016年董事長薪酬的議案》。

                                                                     單位:萬元

    姓名           職務           基薪          績效年薪          年薪合計

   薛忠民         董事長         34.14           95.94             130.08

    注:薛忠民先生自2016年7月29 日起同時擔任公司控股股東中國中材股份有限公

司(以下簡稱“中材股份”)副總裁,根據中材股份相關規定,薛忠民先生將在中材股份領取一定的薪酬,截止本公告披露日尚未確定金額。

    本議案尚需提請公司下一次股東大會審議批準。

    二、經與會董事投票表決,以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通

過了《關于聘請2017年度公司審計機構的議案》,同意公司繼續聘請信永中和會

計師事務所為2017年度審計機構,審計費用不超過人民幣一百一十萬元,并提

請公司下一次股東大會審議批準。

    三、經與會董事投票表決,以 9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通

過了《關于修訂公司章程的議案》,并提請公司下一次股東大會審議批準。

    《中材科技股份有限公司章程》(2017年第1次修訂)、《中材科技股份有限

公司章程修正案》全文刊登于2017年9月13日的巨潮資訊網,供投資者查閱。

    四、備查文件

第五屆董事會第二十三次臨時會議決議

特此公告。

                                              中材科技股份有限公司董事會

                                                     二�一七年九月十二日
稿件來源: 電池中國網
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