贛能股份:2017年第二次臨時(shí)監(jiān)事會會議決議公告
證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公告編號：2017-37
江西贛能股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)監(jiān)事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）江西贛能股份有限公司2017年第二次臨時(shí)監(jiān)事會會議于2017年10
月9日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料。
（二）本次會議的召開時(shí)間為2017年10月13日，會議以通訊方式表決。
（三）本次會議應(yīng)參加監(jiān)事7人，實(shí)際參加監(jiān)事7人。
（四）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會人員經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：
（一）以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于使用閑置募集
資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案。
在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計(jì)不超過人民幣91,700萬元的閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)具體事宜，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等，授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。
監(jiān)事會全體成員認(rèn)為：公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序；公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益；公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
具體詳見公司同日公告的《公司關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（2017-38）。
（二）以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組
改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置的議案。
同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠就因#5、#6 機(jī)組實(shí)施通流系統(tǒng)及超低排放改
造涉及拆除的相關(guān)固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)報(bào)廢處理。本次做報(bào)廢處理的固定資產(chǎn)賬面原值為278,634,198.47元，累計(jì)折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，剔除未來處置拆除的固定資產(chǎn)收入的影響，本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)影響2017年年度損益-161,571,048.87元。
監(jiān)事會全體成員認(rèn)為：公司對下屬豐城二期發(fā)電廠#5、#6 機(jī)組實(shí)施通流系
統(tǒng)及超低排放改造是結(jié)合國家環(huán)保工作部署及公司發(fā)展的實(shí)際需要進(jìn)行的，對涉及拆除的相關(guān)固定資產(chǎn)予以報(bào)廢符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定。董事會就該事項(xiàng)的決策程序合法，本次報(bào)廢部分固定資產(chǎn)能夠使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會計(jì)信息更加公允、合理，我們同意公司對該部分固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體詳見公司同日公告的《公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置的公告》（2017-39）。
三、備查文件
（一）公司2017年第二次臨時(shí)監(jiān)事會會議決議；
江西贛能股份有限公司監(jiān)事會
2017年10月13日
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