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證券代碼：000049        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德賽電池       公告編號(hào)：2017―029

                 深圳市德賽電池科技股份有限公司

                 第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2017年8月1日以電子郵件形式發(fā)出，

會(huì)議于2017年8月11日在惠州市德賽大廈23樓會(huì)議室召開(kāi)。公司實(shí)有監(jiān)事3人，

實(shí)際出席會(huì)議3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏志武先生主持，會(huì)議符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

    會(huì)議采取舉手投票表決的方式，全票通過(guò)了以下議案：

     （1）《公司2017年半年度報(bào)告》及其摘要

    全體監(jiān)事認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司《2017年半年度報(bào)告》的程序符合法律、

行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    全體監(jiān)事保證本公司上報(bào)的《公司2017年半年度報(bào)告》及其摘要的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整。

     （2）關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案

    公司依據(jù)財(cái)政部的要求，對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修訂，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

     （3）關(guān)于修訂公司審批權(quán)限與流程一覽表的議案

     （4）關(guān)于修改《績(jī)效考核制度》的議案

    特此公告

                                             深圳市德賽電池科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                        2017年8月15日