中天科技2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600522 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中天科技 公告編號(hào)：2017-051
江蘇中天科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月26日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中天路三號(hào)中天黃海
大酒店南通分店會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 32
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 854,309,508
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 27.8633
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司第六屆董事會(huì)召集。公司董事長(zhǎng)薛濟(jì)萍先生主持了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式。
會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，副董事長(zhǎng)丁鐵騎先生、董事王鐵軍先生、崔
翔先生、林金桐先生、顧寧成先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事薛如根先生、尤偉任先生因工作原因未
能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)楊棟云女士出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 86,301,525 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔(dān)保額度
的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 850,083,363 99.5053 4,226,145 0.4947 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 854,309,408 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于增加與 86,301,525 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
部分關(guān)聯(lián)方
2017 年日常
經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)
交易的議案
2 關(guān)于調(diào)整為 82,075,480 95.1030 4,226,145 4.8970 0 0.0000
部分控股子
公司2017年
銀行綜合授
信提供擔(dān)保
額度的議案
3 關(guān)于變更部 86,301,525 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
分募集資金
投資項(xiàng)目的
議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)第1、3項(xiàng)議案為普通決議議案，由出席會(huì)議股東或股東代表
所持有效表決權(quán)1/2以上表決通過(guò)；第2議案為特別決議議案，由出席會(huì)議股東
或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò)。
全部3項(xiàng)議案均對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，并單獨(dú)披露。
第1項(xiàng)議案為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東中天科技集團(tuán)有限公
司回避表決。
全部3項(xiàng)議案均表決通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇正東律師事務(wù)所
律師：王軍、周玉梅
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合中天科技的《公司章程》；本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、《江蘇中天科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《江蘇正東律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中天科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見(jiàn)書(shū)》。
江蘇中天科技股份有限公司
2017年9月26日
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