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證券代碼：601311        證券簡(jiǎn)稱：駱駝股份        公告編號(hào)：臨2017-090

                         駱駝集團(tuán)股份有限公司

               第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    駱駝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2017年9月6日在襄陽(yáng)市漢江北路65號(hào)公司八樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《駱駝集團(tuán)股份有限公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事唐乾女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式通過(guò)了如下決議：

    審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

    選舉唐乾女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷附后）。

    表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                                         駱駝集團(tuán)股份有限公司

                                                                 監(jiān)事會(huì)

                                                            2017年9月8日

    附： 唐乾女士簡(jiǎn)歷

    唐乾：女，1985年2月，碩士學(xué)歷；2010年9月至2013年4月就職于戴瑞

米克襄陽(yáng)電池隔膜有限公司，任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2016年2月至2017年3月，就職于

湖北駱駝物流有限公司，任營(yíng)運(yùn)科科長(zhǎng)；2017年3月至8月，任湖北駱駝物流

有限公司總經(jīng)理。