600192:長城電工2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-13 蘭州長城電工股份有限公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示： ●本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議 ●本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會(huì)對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 蘭州長城電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年 4 月 23 日召開的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事張志明、楊天峰、魏永武回避表決。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。該議案需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避此項(xiàng)議案的表決。 （二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況 2019 年度，公司預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 7665.00 萬元，實(shí)際發(fā)生關(guān) 聯(lián)交易 7541.62 萬元。具體關(guān)聯(lián)交易情況如下表： 金額單位：萬元 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 上年（前次） 上年（前次）實(shí) 預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額 類別 預(yù)計(jì)金額 際發(fā)生金額 差異較大的原因 上海明電舍長城開關(guān)有限公司 700.00 786.93 向關(guān)聯(lián)人 西安長開森源電工有限公司 2000.00 1952.13 報(bào)告期市場變化和產(chǎn)品結(jié) 購買貨物 構(gòu)變化，導(dǎo)致采購貨物量 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)工程有限公司 0.00 126.65 上升。 小計(jì) 2700.00 2865.71 蘭州電機(jī)股份有限公司 1000.00 102.32 主要是針對關(guān)聯(lián)方集采物 天水長城果汁集團(tuán)有限公司 1500.00 900.50 資型號中標(biāo)率低。 西安長開森源電工有限公司 200.00 247.92 主要是關(guān)聯(lián)方對市場預(yù)估 上海明電舍長城開關(guān)有限公司 150.00 693.96 與實(shí)際產(chǎn)生偏差。 向關(guān)聯(lián)人 甘肅電氣裝備集團(tuán)水利水電工程有限 0.00 630.78 報(bào)告期內(nèi)與關(guān)聯(lián)方新增的 銷售貨物 公司 銷售業(yè)務(wù)。該事項(xiàng)經(jīng)公司 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)自動(dòng)化工程有 0.00 127.43 2019 年 12 月 30 第七屆董 限公司 事會(huì)第三次會(huì)議單獨(dú)審議 甘肅電氣裝備集團(tuán)智慧城市系統(tǒng)工程 0.00 98.37 通過。 有限公司 小計(jì) 2850.00 2801.28 向關(guān)聯(lián)人 舟曲縣兩河口水電開發(fā)有限公司 400.00 0 提供設(shè)備 青海湟潤水電有限公司 180.00 133.55 維修及技 享堂峽水電開發(fā)有限公司 400.00 773.28 術(shù)咨詢 小計(jì) 980.00 906.83 向關(guān)聯(lián)人 蘭州電機(jī)股份有限公司 15.00 14.21 提供租賃 小計(jì) 15.00 14.21 向關(guān)聯(lián)人 西安長開森源電工有限公司 0.00 1.82 報(bào)告期關(guān)聯(lián)方新增配送需 提供運(yùn)輸 求 服務(wù) 小計(jì) 0.00 1.82 向關(guān)聯(lián)人 天水長城果汁集團(tuán)有限公司 1000 951.77 向關(guān)聯(lián)方收取了資金使用 提供資金 費(fèi) 占用 小計(jì) 1000 951.77 向關(guān)聯(lián)人 天水長城果汁集團(tuán)有限公司 120.00 0.00 提供管理 服務(wù) 小計(jì) 120.00 0.00 合計(jì) 7665.00 7541.62 （三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別 2020年公司將根據(jù)實(shí)際情況簽署相關(guān)合同或協(xié)議，并嚴(yán)格執(zhí)行， 2020 年關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì) 15035 萬元，關(guān)聯(lián)交易的項(xiàng)目及金額預(yù)測 如下： 金額單位:萬元 本年年初至 本次預(yù)計(jì) 占同類 披露日與關(guān) 上年實(shí) 占同類業(yè) 金額與上 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 本次預(yù)計(jì) 業(yè)務(wù)比 聯(lián)人累計(jì)已 際發(fā)生 務(wù)比例 年實(shí)際發(fā) 類別 金額 例（%） 發(fā)生的交易 金額 （％） 生金額差 金額 異較大的 原因 上海明電舍長城開關(guān)有限公司 1000.00 29.41 0.00 786.93 27.46 向關(guān)聯(lián)人 西安長開森源電工有限公司 2400.00 70.58 227.00 1952.13 68.12 購買原材 料 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)工程有限公司 0.00 0.00 0.00 126.65 4.42 小計(jì) 3400.00 100.00 227.00 2865.71 100.00 蘭州電機(jī)股份有限公司 130.00 1.22 0.00 102.32 3.70 天水長城果汁集團(tuán)有限公司 1080.00 10.12 168.93 900.50 32.15 西安長開森源電工有限公司 200.00 1.87 0.00 247.92 8.90 上海明電舍長城開關(guān)有限公司 600.00 5.62 0.00 693.96 24.77 甘肅電氣裝備集團(tuán)軌道交通工程有限 4000.00 37.49 0.00 0.00 0.00 公司 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)工程有限公司 2000.00 18.75 240.00 0.00 0.00 向關(guān)聯(lián)人 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)自動(dòng)化工程有 600.00 5.62 0.00 127.43 4.54 銷 售 產(chǎn) 限公司 品、商品 甘肅電氣裝備集團(tuán)石油工程工程有限 60.00 0.56 0.00 0.00 0.00 公司 甘肅電氣裝備集團(tuán)智慧城市系統(tǒng)工程 500.00 4.69 0.00 98.37 3.51 在 原 有業(yè) 有限公司 務(wù) 的 基礎(chǔ) 甘肅電氣裝備集團(tuán)水利水電工程有限 1000.00 9.37 0.00 630.78 22.51 上，公司將 公司 力 爭 擴(kuò)大 上海高音國際貿(mào)易有限公司 150.00 1.41 0.00 0.00 0.00 合作，預(yù)計(jì) 業(yè) 務(wù) 量將 甘肅工大舞臺技術(shù)工程有限公司 150.00 1.41 0.00 0.00 0.00 進(jìn) 一 步增 長。 蘭州理工合金粉末有限責(zé)任公司 200.00 1.87 0.00 0.00 0.00 小計(jì) 10670.00 100.00 408.93 2801.28 100.00 舟曲縣兩河口水電開發(fā)有限公司 400.00 50.00 0.00 0.00 0.00 向關(guān)聯(lián)人 青海湟潤水電有限公司 100.00 12.50 0.00 133.55 14.73 提供設(shè)備 維修及技 享堂峽水電開發(fā)有限公司 300.00 37.50 119.63 773.28 85.27 術(shù)咨詢 小計(jì) 800.00 100.00 119.63 906.83 100.00 向關(guān)聯(lián)人 蘭州電機(jī)股份有限公司 15.00 100.00 0.00 14.21 100.00 提供租賃 小計(jì) 15.00 100.00 0.00 14.21 100.00 向關(guān)聯(lián)方 西安長開森源電工有限公司 0.00 0.00 0.00 1.82 100.00 提供運(yùn)輸 服務(wù) 小計(jì) 0.00 0.00 0.00 1.82 100.00 向關(guān)聯(lián)人 天水長城果汁集團(tuán)有限公司 150.00 100.00 0.00 951.77 100.00 提供資金 占用 小計(jì) 150.00 100.00 0.00 951.77 100.00 合計(jì) 15035.00 100.00 755.56 7541.62 100.00 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一） 關(guān)聯(lián)方的基本情況 序號 單位名稱 注冊資本 主要業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （萬元） 濃縮果蔬汁、香精、飲料的貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧食）的收購、初 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 62581.41 1 天水長城果汁集團(tuán)有限公司 11133.902 加工、銷售（含出口），本企業(yè)及成員生產(chǎn)企業(yè)所需的原材料、儀器 萬元、營業(yè)收入 33530.13 萬元、凈利潤 755.20 儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；進(jìn)口加工業(yè)務(wù)。 萬元。 電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)及機(jī)組、輸配電及控制設(shè)備和配件的研發(fā)、制造、銷 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 213140.41 2 蘭州電機(jī)股份有限公司 45600 售；機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試、系統(tǒng)集成和維修；廠房出租；經(jīng)營和代 萬元、營業(yè)收入 46030.42 萬元、凈利潤 理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止和須取得專項(xiàng)許可的除外） -22452.02 萬元。 鐵路、公路、城市軌道、航空、港口航道等交通領(lǐng)域的工程總承包及 系統(tǒng)集成；交通領(lǐng)域及其他領(lǐng)域的建筑工程、送變電工程、電氣工程、 3 甘肅電氣裝備集團(tuán)軌道交通 20000 市政項(xiàng)目的專業(yè)施工總承包；工程的設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)；電氣設(shè)備、建 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 113.4 萬 工程有限公司 筑材料、配套材料、專用設(shè)備的采購與代理銷售；自動(dòng)化系統(tǒng)、智能 元、營業(yè)收入 4.9 萬元、凈利潤-36.6 萬元。 化系統(tǒng)的集成設(shè)計(jì)與施工；勞務(wù)服務(wù)；項(xiàng)目后期的整體運(yùn)營服務(wù)、項(xiàng) 目及設(shè)備的運(yùn)維管理；項(xiàng)目投資。 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)方案設(shè)計(jì)及應(yīng)用；工業(yè)信息化工程、工業(yè)智能化工程 系統(tǒng)集成整體解決方案開發(fā)、設(shè)計(jì)及應(yīng)用、集成系統(tǒng)工程施工管理、 運(yùn)維管理；工程總承包及系統(tǒng)集成工程技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；數(shù)字化 （信息化）工廠建設(shè)與維護(hù)；企業(yè)設(shè)備資產(chǎn)自動(dòng)化、智能化管理與預(yù) 4 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)工程 10000 測***務(wù)；工業(yè) AI+建設(shè)與服務(wù)、工程制造過程自動(dòng)化、智能化優(yōu)化； 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 55.6 萬元、 有限公司 智慧工廠建設(shè)等生產(chǎn)制造商解決方案。能源合同管理，水處理、節(jié)能、 營業(yè)收入 126.6 萬元、凈利潤-24.6 萬元。 環(huán)保、化學(xué)清洗等工程總承包；電氣工程施工總承包、電力工程設(shè)計(jì)、 咨詢、機(jī)電工程設(shè)備安裝及總承包；機(jī)械、電氣、電子產(chǎn)品、金屬材 料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表的批發(fā)零售及成套設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、 安裝、維修服務(wù)。 礦山、冶金、市政公用、水務(wù)、電力電子、機(jī)械制造、醫(yī)療、通信、 5 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)自動(dòng) 20000 信息技術(shù)等工程領(lǐng)域的電氣自動(dòng)化和智能控制系統(tǒng)集成、工業(yè)電氣自 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 260.9 萬 化工程有限公司 元、營業(yè)收入 131.9 萬元、凈利潤-14.4 萬元。 動(dòng)化、機(jī)電自動(dòng)化工程、文化產(chǎn)業(yè)裝備（舞臺機(jī)械、燈光、音響、視 頻）工程的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維、管理、咨詢、服務(wù)及工程總承包。工 業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通信設(shè)備、水處理設(shè)備、電子 設(shè)備、建筑材料、舞臺設(shè)備、燈光設(shè)備、音響設(shè)備、視頻設(shè)備、計(jì)算 機(jī)及軟件的銷售。 油氣物探工程、鉆井工程、采油工程、油氣儲運(yùn)等石油工程領(lǐng)域的信 息化、自動(dòng)化、智能化系統(tǒng)解決方案開發(fā)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用，系統(tǒng)工程施 工、運(yùn)維管理、工程總承包及系統(tǒng)集成工程技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；石 6 甘肅電氣裝備集團(tuán)石油工程 20000 油采油設(shè)備及備品備件的制造、銷售和維修服務(wù)；油田設(shè)備的系統(tǒng)集 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 149 萬元、 有限公司 成、工程總包及租賃；油氣勘探開發(fā)及采油的工程服務(wù)總包；油氣勘 營業(yè)收入 268.4 萬元、凈利潤-13.5 萬元。 探設(shè)備及備品備件的制造、銷售及維修服務(wù)；工控領(lǐng)域數(shù)字化、信息 化、信息化安全解決方案設(shè)計(jì)及建設(shè)；工控系統(tǒng)集成、改造及備品備 件的銷售；自營及代理商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 城市公共信息平臺、城市公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、可視 化大數(shù)據(jù)運(yùn)營管理平臺建設(shè)、智能化集成工程、安全技術(shù)防范工程， 智慧能源、交通、旅游、醫(yī)療、家居、園區(qū)、數(shù)字科技及民生、環(huán)保 及公共安全、等智慧城市建設(shè)工程、市政綜合工程和服務(wù)工程，智慧 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 353.1 萬 7 甘肅電氣裝備集團(tuán)智慧城市 20000 文化設(shè)施、視頻、會(huì)議、大屏幕顯示、環(huán)境照明、智能燈光、音響及 系統(tǒng)工程有限公司 元、營業(yè)收入 224.5 萬元、凈利潤-19.1 萬元。 舞臺設(shè)備工程；電工電氣元器件、儀器儀表及電氣成套裝置設(shè)備；以 上業(yè)務(wù)的工程施工、運(yùn)維管理、工程總承包及系統(tǒng)集成工程、技術(shù)、 方案咨詢服務(wù)、所涉業(yè)務(wù)的工程系統(tǒng)集成及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和 銷售及服務(wù)。 發(fā)電、變電、輸電、配電及控制等電力工程領(lǐng)域的自動(dòng)化、智能化系 統(tǒng)集成解決方案的設(shè)計(jì)、應(yīng)用于運(yùn)維管理；工程總承包及系統(tǒng)集成工 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 636.9 萬 8 甘肅電氣裝備集團(tuán)水利水電 程技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；防洪、灌溉、發(fā)電、供水、治澇、水環(huán)境治 工程有限公司 元、營業(yè)收入 852.2 萬元、凈利潤-8.7 萬元。 理與污水處理等水利水電工程領(lǐng)域建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)等工程自動(dòng)化、智 能化系統(tǒng)集成解決方案開發(fā)、設(shè)計(jì)及應(yīng)用，系統(tǒng)工程施工管理、運(yùn)維 管理、工程總承包及系統(tǒng)集成技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；建筑機(jī)電安裝工 程；水利水電工程及水利水電機(jī)電安裝工程，機(jī)械電氣、電子產(chǎn)品、 金屬材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表的批發(fā)零售及成套設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、 銷售、安裝、維修服務(wù)；發(fā)電、售電及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)，民用水電安裝、自有 設(shè)備租賃，機(jī)電設(shè)備的安裝和維修，倉儲（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、質(zhì)檢 技術(shù)服務(wù)、電子商務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)）、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)頁 設(shè)計(jì)制作、軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)維修、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，從事新能源、 機(jī)械、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、智能科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)；圖 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 238.3 萬 9 上海高音國際貿(mào)易有限公司 3000 文設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)咨詢，商務(wù)信息咨詢、會(huì)務(wù)服務(wù)，各類廣告設(shè)計(jì)、制作、 元、營業(yè)收入 136.6 萬元、凈利潤-103.6 萬元。 代理、發(fā)布；供應(yīng)鏈管理、企業(yè)營銷策劃、人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)， 人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、汽車、智能機(jī)器人、建筑材料、汽車配件、 五金交電、辦公用品、日用百貨、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè) 備、通訊設(shè)備、電子元器件、機(jī)電設(shè)備、分布式交流充電樁、集中式 快速充電站的銷售。 舞臺機(jī)械、燈光、音響設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試及建筑智能化工程（以上各 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 16,274.1 10 甘肅工大舞臺技術(shù)工程有限 1280 項(xiàng)憑資質(zhì)證經(jīng)營）；通用機(jī)電及非標(biāo)產(chǎn)品的科研成果的研究、設(shè)計(jì)及 萬元、營業(yè)收入 12,005.6 萬元、凈利潤 742.8 公司 調(diào)試（國家禁止及須取得專項(xiàng)許可的除外）；場地及演出器材租賃 萬元。 合金粉末（絲）生產(chǎn)銷售；石油煉化機(jī)械零件加工；熱噴焊（涂）； 2019 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 4,132.6 11 蘭州理工合金粉末有限責(zé)任 500 鉚焊；機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、加工；失效工件修復(fù)再制造；熱噴焊（涂） 萬元、營業(yè)收入 3,399.4 萬元、凈利潤 141.2 公司 設(shè)備的制造、銷售。 萬元。 1.天水長城果汁集團(tuán)有限公司系公司間接控股股東甘肅省國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司的控股子公司，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 2.蘭州電機(jī)股份有限公司、甘肅工大舞臺技術(shù)工程有限公司、蘭州理工合金粉末有限責(zé)任公司系公司控股股東甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司的控股子公司，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 3.甘肅電氣裝備集團(tuán)軌道交通工程有限公司、甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)工程有限公司、甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)自動(dòng)化工程有限公司、甘肅電氣裝備集團(tuán)石油工程有限公司、甘肅電氣裝備集團(tuán)智慧城市系統(tǒng)工程有限公司、甘肅電氣裝備集團(tuán)水利水電工程有限公司、上海高音國際貿(mào)易有限公司系公司控股股東甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司的全資子公司，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 4.上海明電舍長城開關(guān)有限公司、西安長開森源電工有限公司為公司全資子公司天水長城開關(guān)廠有限公司的參股子公司。 舟曲縣兩河口水電開發(fā)有限公司、青海湟潤水電有限公司、享堂峽水電開發(fā)有限公司均為公司全資子公司蘭州長城電工電力裝備有限公司的參股子公司。 （三）在前期同類關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方均按約定履行相關(guān)承諾，未出現(xiàn)違約情形。各關(guān)聯(lián)方目前均依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備較強(qiáng)的履約能力，不會(huì)給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)，且以上關(guān)聯(lián)人的支付能力良好。 三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策 上述涉及***商品的日常關(guān)聯(lián)交易公司根據(jù)實(shí)際情況分別簽署 銷售合同或協(xié)議，分批結(jié)算，并以市場行情或第三方提供同質(zhì)同量的產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格為定價(jià)原則。 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 上述關(guān)聯(lián)交易屬于持續(xù)正常關(guān)聯(lián)交易，是公司為了充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源合理配置，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。公司關(guān)聯(lián)交易屬正常的市場行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場條件公允合理確定，交易行為在公平原則下進(jìn)行，有利于提高公司的經(jīng)營效益，符合公司及公司股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)方股東的利益。 五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見 獨(dú)立董事對公司 2020 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查，認(rèn)真審閱了關(guān)聯(lián)交易相關(guān)資料，并且與公司相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，認(rèn)為：2020年預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司開展正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，屬于正常的商業(yè)行為。該等交易事項(xiàng)遵循公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格參照市場價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，未發(fā)現(xiàn)通過此項(xiàng)交易轉(zhuǎn)移利益的情形，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨(dú)立性獨(dú)立董事對該等關(guān)聯(lián)交易無異議，同意提交公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。 獨(dú)立董事在董事會(huì)上審議了該關(guān)聯(lián)交易議案，并發(fā)表獨(dú)立意見：2020 年日常關(guān)聯(lián)交易屬于持續(xù)正常關(guān)聯(lián)交易，是公司為了充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源合理配置，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。公司關(guān)聯(lián)交易屬正常的市場行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場條件公允合理確定，交易行為在公平原則下進(jìn)行，有利于提高公司的經(jīng)營效益，符合公司及公司股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)方股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。公司關(guān)聯(lián)董事對本議案 進(jìn)行了回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次董事會(huì)對該議案的表決程序合法、合規(guī)。綜上，獨(dú)立董事同意公司 2019 年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，并提交公司股東大會(huì)審議。 六、備查文件 1.長城電工第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議； 2.獨(dú)立董事對公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見； 3.獨(dú)立董事關(guān)于 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見。 特此公告。 蘭州長城電工股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 4 月 25 日
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